四、簡答題
1. 2008年2月,甲、乙、丙、丁共同出資依法設立A有限責任公司,注冊資本為6000萬元。2008年2月6日,A公司召開股東會會議,作出如下三項決議:
(1)選舉公司一名董事和更換了兩名監事。一是由A本公司的監事王某擔任董事,二是由乙企業代表陳某代替丁公司代表王某作為A公司的監事;另外由公司職工代表李某代替原公司職工代表徐某。
(2)決定于2008年4月發行公司債券用于擴大公司的生產經營。
(3)經代表2/3以上表決權的股東通過,批準了公司董事會提出的從公司2100萬元法定公積金中提取500萬元轉為公司資本的方案。
3月15日,A公司總經理在未經股東會同意的情況下為他人經營與A公司同類的營業,取得相應的收入10萬元。
要求:根據以上事實,回答下列問題:
(1)股東會會議作出選舉一名董事和更換兩名監事的決議是否符合我國《公司法》的規定?為什么?
(2)A公司是否具有發行公司債券的資格?為什么?
(3)股東會會議批準公司公積金轉為資本方案的決議是否符合我國《公司法》的規定?為什么?
(4)A公司總經理為他人經營業務是否符合規定?A公司可以依法采取什么措施?
五、綜合題
1. 甲、乙、丙擬共同出資設立一家有限責任公司(以下簡稱公司),并共同制定了公司章程草案。該公司章程草案有關要點如下:
(1)公司注冊資本總額為600萬元。各方出資數額、出資方式以及繳付出資的時間分別為:甲出資180萬元,其中:貨幣出資70萬元、計算機軟件作價出資110萬元,首次貨幣出資20萬元,其余貨幣出資和計算機軟件出資自公司成立之日起1年內繳足;乙出資150萬元,其中:機器設備作價出資100萬元、特許經營權出資50萬元,自公司成立之日起6個月內一次繳足;丙以貨幣270萬元出資,首次貨幣出資90萬元,其余出資自公司成立之日起2年內繳付100萬元,第3年繳付剩余的80萬元。
(2)公司的董事長由甲委派,副董事長由乙委派,經理由丙提名并經董事會聘任,經理作為公司的法定代表人。在公司召開股東會會議時,出資各方行使表決權的比例為:甲按照注冊資本30%的比例行使表決權;乙、丙分別按照注冊資本35%的比例行使表決權。在公司召開股東會會議時,應提前25日通知全體股東。
(3)公司需要增加注冊資本時,出資各方按照在股東會行使表決權的比例優先認繳出資;公司分配紅利時,出資各方依照以下比例進行分配:甲享有紅利25%的分配權;乙享有紅利40%的分配權;丙享有紅利35%的分配權。
(4)公司不設監事會,由丙委派的人員擔任監事。
要求:根據上述內容,分別回答下列問題:
(1)公司出資人的首次出資總額是否符合公司法的有關規定?并說明理由。公司出資人的貨幣出資總額是否符合公司法的有關規定?并說明理由。甲以計算機軟件和乙以特許經營權出資的方式是否符合有關規定?并分別說明理由。甲、乙、丙分期繳納出資的時間是否符合公司法的有關規定?并分別說明理由。
(2)公司董事長、副董事長的產生方式是否符合公司法的有關規定?并說明理由。公司的法定代表人由經理擔任是否符合公司法的有關規定?并說明理由。公司的首次股東會由誰召集和主持?并說明理由。公司章程規定的出資各方在公司股東會會議上行使表決權的比例是否符合公司法的有關規定?并說明理由。公司召開股東會會議時的通知時間是否符合公司法的有關規定?并說明理由。
(3)公司章程規定增加注冊資本時,不按照出資比例優先認繳出資是否違反公司法的有關規定?并說明理由。公司章程規定的出資各方分紅比例是否符合公司法的有關規定?并說明理由。
(4)公司章程規定不設監事會是否符合公司法的有關規定?并說明理由。
2. A上市公司注冊資本為10000萬元,2006年年末經審計凈資產額為20000萬元,經審計負債總額為30000萬元。
2007年A公司召開的董事會會議情形如下:
(1)該公司共有董事7人,其中有1名是A公司的子公司B的董事。董事會有5人親自出席,其中包括B公司的董事。列席本次董事會的監事張某向會議提交另一名因故不能到會的董事出具的代為行使表決權的委托書,該委托書委托張某代為行使本次董事會的表決權。
(2)董事會通過了一項與B公司簽訂房屋租賃合同的決定,經確認,5名董事全部通過。
(3)會議通過了為C公司提供擔保的決定,已知C公司與A公司無任何關聯關系,該項擔保金額為16000萬元。
(4)董事會會議結束后,以上所有決議事項均載入會議記錄,并由出席董事會會議的全體董事和列席會議的監事簽名后存檔。
(5)當年A公司股東大會決定從公司法定盈余公積金4000萬元中,提取1800萬元轉增公司資本。
要求:根據公司法律制度的規定,分析說明下列問題:
(1)董事會出席人數是否符合規定?在董事會會議中張某是否能接受委托代為行使表決權?分別說明理由?
(2)董事會通過了一項與B公司簽訂房屋租賃合同的決定是否合法?并說明理由。
(3)董事會通過的為C公司提供擔保的決定是否合法?并說明理由。
(4)董事會會議記錄是否存在不當之處?并說明理由。
(5)股東大會會議決定將法定盈余公積金轉增資本的金額是否符合規定?并說明理由。
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(責任編輯:xll)
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